AA muhabirinin edindiği bilgilere nazaran, MASAK, geçen yıl da aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan data ve kuşkulu süreç bildirimlerine yönelik tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini ağır halde sürdürdü.
Farkındalığın artırılması ve elektronik bildirim uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla kuşkulu süreç bildirim sayısı 2017 yılında 176 bin 411 iken, geçen yıl bu sayı 222 bin 743’e ulaştı. MASAK’a gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerinin yaklaşık yüzde 99,53’ü finansal kuruluşlardan geldi.
Kuruma 2017 yılında ulaşan isimli talep ve ihbar sayısı 27 bin 209 iken, bu sayı geçen yıl 23 bin 194 olarak gerçekleşti.
Terörizm finansmanı bildirimleri FETÖ ile irtibatlı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında isimli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen önemli artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Geçen yıl terör yahut terörizmin finansmanı bahisli 22 bin 317 bildirim alınırken, bunların 22 bin 18’i FETÖ ile aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı bulunması kuşkusuyla gönderildi.
Terörün finansmanı ve kabahat gelirlerinin aklanmasıyla çaba kapsamında sonuçlandırılan evrak sayısı 23 bin 893 olurken, bu kapsamda tahlile tabi tutulan kişi sayısı 85 bin 229 olarak kayıtlara geçti. Yapılan tahlil, kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2018 yılında 279 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu.
Yapılan çalışmalarda farklı kurumların misyon alanlarına giren konularla karşılaşılması halinde bu kurumlar da bilgilendirildi. Bu çerçevede, geçen yıl 214 bin 987 kişi hakkında çeşitli kurumlara istihbari nitelikte bilgilendirme yapıldı.
Aklama hatası inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan da devreden evraklarla birlikte toplam 260 inceleme belgesinden 75’i sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan bu belgelerde ismi geçen kişi sayısı 3 bin 554 oldu.
İllegal bahisle çabada yeni önlem
İllegal bahisle çaba kapsamında, 2017 yılında yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılabilmesine ve bu şahısların kullandığı üçüncü şahıslara ilişkin hesaplara el konulabilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme yürürlüğe girmişti. Bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen yasa dışı bahis ve kumar kabahatleriyle çaba kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, toplam fiyatı yaklaşık 420 milyon lira olan yasa dışı bahse yönelik 33 bin 852 süreç önlendi.
Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca 12 bin 240 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 223 milyon lirasına el konuldu.