FERİT VARLIKLI, HABER MERKEZİ – Zanlıların mağdurların paralarını kurdukları 210 paravan şirketin hesaplarına aktardığı, bu hesaplarda biriken paraları da tarihi Kapalıçarşı’daki işbirlikçi kuyumcu ve dövizciler üzerinden yurt dışına transfer ettikleri belirlendi.
Operasyon, forex süreci yapan kimi firmaların mağduru olan vatandaşların yaptıkları hata duyurusuyla başladı. Polis, yaptığı 9 aylık takip çalışmalarında, haklarında cürüm duyurusunda bulunulan kelamda finans kurumlarının SPK kaydı olmadığını tespit etti.
210 paravan şirket üzerinden yasa dışı prosedürle kurdukları forex sistemiyle bilhassa varlıklı etrafları maksat aldıkları belirlenen şebekenin dolandırma prosedürü de tespit edildi.
Aktarılan paraların, Kapalıçarşı’daki döviz ve kuyumcular vasıtasıyla şebekenin İngiltere ve Karadağ’daki hesaplarına transfer edildiği ortaya çıktı.
Dolandırıcılıkla ilgili kimlikleri tespit edilen 155 şebeke üyesinin yakalanması için dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı.